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            向167万余人放贷逼交“砍头息” 特大“套路贷”团伙被泰州警方破获

            admin 2019-08-04 312人围观 ,发现0个评论

              江苏省泰州市姜堰区公安局历经6个多月细致侦查,一举成功炸毁一“套路贷”违法团伙,捕获团伙成员197人,查封、冻住涉案财物总值22亿余元。该团伙自2017年至2019年短短两年间,先后累计向不特定目标167万余人放款891万余次,初始放款近17亿元,循环累计向167万余人放贷逼交“砍头息” 特大“套路贷”团伙被泰州警方破获不合法放贷170亿余元,不合法获利23亿余元。

              该案是泰州警方在“扫黑除恶”专项斗争大布景下,结合“净网2019”专项举动冲击新式网络违法完成“数据赋能”优势,在公安部、江苏省公安厅共同布置和直接指挥下,联合多地警方打开跨区域警务协作的一个严重事例。

              令人触目惊心的是,该案违法团伙经过在告贷时收取“砍头息”以及要求告贷人交纳高额“逾期费”,选用各种“软暴力”乃至极点损害受害人心思的手法催债。有受害人因深陷网络“套路贷”、屡次被向167万余人放贷逼交“砍头息” 特大“套路贷”团伙被泰州警方破获打扰而含恨自杀。

              “软暴力”催收告贷牵出“套路贷”案子

              2018年12月17日,姜堰区公安局接到该区张甸镇居民李某报警:其于2017年6月至8月先后在“极速钱包”网贷渠道告贷,并用“借新款归还旧款”,债款从开端的1360元逐步累高至1.5万元。

              在随后的日子里,李某及其家人遭到了对方张狂要挟和打扰。“你都无法幻想,他们使出了什么向167万余人放贷逼交“砍头息” 特大“套路贷”团伙被泰州警方破获损招。”报案时,李某想起遭到的凌辱、要挟和打扰显露一丝惊骇。

              警方侦查时发现,在施行张狂打扰中,李某家人的身份证头像被PS成不胜入目的淫秽相片,并发送给李某的堂姐等家人强逼其就范。

              而这全部,是早在李某假贷时,违法分子就想好的“背工”。李某说,在欠款后,其亲朋老友被催收公司打爆电话,其才回想起来本来在App上操作告贷答应App取得通讯录权限的时分,其全部通讯录就被App获取了。不只李某自己遭了罪,还连累亲朋。

              “这是典型的‘套路贷’,虽然发生在咱们本地的仅接报一同,但社会损害性非常大,有必要一查到底!”姜堰区副区长、公安局局长曹祥在听取案情报告后当即决议立案侦查。

              深化研判查出放贷公司和催收款公司

              “咱们经过‘极速钱包’渠道,从查询资金流和信息流下手,很快就查到了坐落上海市的‘上海梦浣网络科技有限公司’(以下简称上海公司)等多家公司以及坐落安徽省合肥市的催收款公司‘安徽华纵佳讯科技有限公司’(以下简称安徽公司)。”姜堰区公安局刑警大队大队长陈家锁介绍说,上海公司经过开发App运作网贷项目,施行不合法放贷,警方开始查明的App就有10多个,虽然App称号各不相同,可是运作形式根本共同。经过开始侦查,发现该放贷公司和催收公司涉嫌“套路贷”违法。

              一个人员许多、安排紧密、架构巨大、办理严厉、分工清晰的“套路贷”违法团伙逐步浮出水面。警方经过细致侦查发现,上海和安徽两家涉案公司的实践操控人都是浙江瑞安人虞某,违法团伙分作业案,由上海公司担任放贷,安徽公司担任催收。

              2019年3月25日清晨,结合“净网2019”专项举动相关要求,泰州市局、姜堰区局两级公安机关抽调精干力气,分赴上海、合肥对该违法团伙打开收网。包含虞某等核心成员在内美丽的英文的197名违法嫌疑人全部被捕,其间现场抄获涉案数据达数百T。

              违法团伙深玩“套路”迫缴“砍头息”

              警方查明,为确保不合法放贷资金回笼,获取更大不合法利益,2017年6月,虞某建立安徽公司专门从事催收告贷及逾期发生的高额费用等作业。2018年8月,虞某供给5亿元资金,新建立上海公司,指派庄某等骨干成员担任“714高炮渠道”项目不合法放贷。

              该违法团伙“套路”深,首先是在发放告贷之初就要以各种服务费为名收取高达15%至30%的“砍头息”,从中牟取不合法利益。在受害人逾期后,不断晋级催收方法,逐级选用打电话、发短信、电话轰炸、发送凌辱言语、PS淫秽相片等手法,对受害人及其家族朋友进行继续打扰、要挟、恫吓,迫使受害人交纳“砍头息”、虚增的高额“逾期费”。

              “数钱数到手发软,奖金拿到心发慌”。据了解,虞某还经过向骨干成员发放巨额奖金和提成撮合人心、安稳安排。仅2017年至2019年1月,虞某就发给庄某奖金6800万元、发给陈某奖金1300万元。据陈某供述,巨额奖金一向存在银行卡内不敢运用,就连家人都不敢告知。

              “套路贷”害人轻则破财重则家破人亡

              该违法团伙人数许多,违法影响涉及全国,一大批受害人被逼无法,为归还“套路贷”负债累累,遭受巨额经济损失,过着“阴间”般的日子。“遭受‘套路贷’便是场噩梦,人被逼到精力溃散的时分,想死的心都有。”受害人李某说。

              据陈家锁介绍,身陷“套路贷”的受害人如果能“破财消灾”还算走运,有的受害人为此家庭决裂,还有的不胜受滋扰而自杀。其间连云港赣榆区居民陈某向多个网络告贷渠道告贷近20万元,被收取高额“砍头息”“逾期费”,后因无力归还告贷,遭到“软暴力”轮流“轰炸”,2018年4月28日,陈某在与家人失联多日后,被发现在自己轿车内自杀身亡,年仅34岁。

              与此同时,在暴利唆使下,除了越来越多的人受此引诱,参加或许依附到该工业链下,直接踏上违法违法的路途外,还变相推动了其他黑色工业的鼓起。

              现在,包含虞某等核心成员在内的197名违法嫌疑人全部被捕,警方扣押电脑765台、手机314部,查封、冻住涉案财物总值22亿余元,此案正在侦查之中。

              “套路贷”从线下向线上延伸值得警觉

              据了解,泰州市公安局经过全警作战,形成了信息资源共享、合力侦查攻坚的一盘棋组成作战形式,为终究全链条冲击供给了刚强保证。

              案子侦查得到各级领导高度重视。公安部派员赶赴作战一线和谐辅导办案,江苏省副省长、省委政法委副书记、公安厅厅长刘旸屡次听取案情报告,副厅长裴军亲赴泰州指挥案子侦查,部省市三级公安机关和谐优势资源全力支持案子侦查。

              该案侦查中也揭露了“套路贷”从线下向线上延伸的新趋势,值得各级政法机关和全社会高度警觉。泰州市副市长、公安局局长杜荣良近来在承受《法制日报》记者采访时介绍,虚拟空间内人员身份查验难度相对较大,违法安排人员流动性大,乃至处于动态改变中,该案施行违法人数破了泰州市历史上同类型案子的纪录。依照公安部关于“云剑”举动的布置,公安机关将加大冲击“套路贷”违法力度,大大紧缩其开展延伸空间。

              杜荣良还以为,因为线上案子相对荫蔽,面广量大,司法本钱较高,许多当地特别是底层公安机关无力侦查,导致违法分子违法本钱下降,敏捷做大。等待该案能引发社会高度重视,进步民众警觉性。(记者 丁国锋 通讯员 吴劲松)

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